ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. – 31.12.2014 για την εταιρεία και τον Όμιλο. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2014 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2014 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από το νόμο τύπους δημοσιότητας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. – 31.12.2014.
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της υπόλογης χρήσης 2014.
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2015 τον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2015 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα. Επίσης προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή που καταβλήθηκε στον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, ποσού 19.008 € πλέον Φ.Π.Α. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου και ποσού 8.000 € πλέον Φ.Π.Α. για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως.
Το Δ.Σ. ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά από φόρους ήταν αρνητικά και συνεπώς δεν προκύπτει θέμα διανομής μερίσματος στους μετόχους. Τα αποτελέσματα της εταιρείας θα μεταφερθούν στον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέον.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση αμοιβής ποσού 16.880,08 € που καταβλήθηκε κατά τη χρήση 2014 στο μέλος του Δ.Σ. (έως 25.06.2014) Αλέξανδρο Φούκα για τις υπηρεσίες του ως στελέχους της εταιρείας και αμοιβής ποσού 29.451,66 € που καταβλήθηκε κατά τη χρήση 2014 στο μέλος του Δ.Σ. (από 25.06.2014) Χαρίκλεια Θεοδώρου για τις υπηρεσίες της ως υπεύθυνης λογιστηρίου. Περαιτέρω, το Δ.Σ. προτείνει την καταβολή αμοιβής στην κα. Χαρίκλεια Θεοδώρου 2.103,69 € μηνιαίως, από 1ης Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, για τις ως άνω υπηρεσίες της (2.103,69 € x 14 ετησίως = 29.451,66 €). Περαιτέρω, προτείνεται να εγκριθούν τα καταβληθέντα στα μέλη του Δ.Σ. έξοδα ταξιδίων, κινήσεως και παραστάσεως εν γένει καθώς και την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2014 και να δοθεί η άδεια και έγκριση για την καταβολή των εξόδων ταξιδίων, κινήσεως, διαμονής, διαφόρων εξόδων παραστάσεως κλπ. για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ενεργούν για υποθέσεις της εταιρείας, όπως επίσης την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή ειδικής άδειας για την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών αγοράς ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» με πωλήτριες τις εταιρείες «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» και «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.
Κατόπιν της πρόσφατης αναδιάρθρωσης του Ομίλου που διαχειρίζεται τις μαρίνες, η εταιρεία μας κατέχει ποσοστό 9,63% της εταιρείας «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» και συγκεκριμένα είναι κυρία και κάτοχος 1.192.501 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (€1) Ευρώ η κάθε μία. Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων της διοίκησης της εταιρείας για την κατοχή τελικού ποσοστού 10% στην άνω εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται την αγορά 45.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» και συγκεκριμένα την αγορά 31.500 μετοχών από την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» και 13.500 μετοχών από την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», έναντι τιμήματος ενός (1) ευρώ ανά μετοχή. Το τίμημα αυτό, που είναι ίσο με την ονομαστική αξία της μετοχής, ανταποκρίνεται στην σημερινή αξία της μετοχής και στην λογιστική αξία αυτής σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Δεδομένου ότι οι άνω αγοραπωλησίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 προτείνεται η παροχή άδειας από την Γ.Σ. για την σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση παροχής εγγυήσεως υπέρ θυγατρικής εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της εγγυήσεως που έδωσε η εταιρεία υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία KIRIACOULIS Mediterranean d.o.o, η οποία εδρεύει στην Κροατία (Cesta prekomorskih brigade 12, Pula, με αριθμό μητρώου εταιριών 04988725081), σε σύμβαση δανείου ποσού έως 352.842,55 € πλέον τόκων και εξόδων μεταξύ της άνω θυγατρικής και της κροατικής Τράπεζας με την επωνυμία «SG Leasing d.o.o.» με σκοπό τη χρηματοδότηση του τιμήματος αγοράς δύο επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.
