ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. – 31.12.2013 για την εταιρεία και τον Όμιλο. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2013 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2013 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από το νόμο τύπους δημοσιότητας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. – 31.12.2013.
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της υπόλογης χρήσης 2013.
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2014 τον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2014 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα. Eπίσης προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή που καταβλήθηκε στον ελεγκτικό οίκο «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως.
Το Δ.Σ. προτείνει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους και τη διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας για την κρινομένη χρήση ποσού 117.415 € με μεταφορά τους στο λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέον.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της αμοιβής ποσού 16.880,08 € που καταβλήθηκε κατά τη χρήση 2013 στο μέλος του Δ.Σ. Αλέξανδρο Φούκα για τις υπηρεσίες του ως στελέχους της εταιρείας και προτείνει την καταβολή αμοιβής στον κ. Αλέξανδρο Φούκα 1.205,72 € μηνιαίως, από 1ης Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τις ως άνω υπηρεσίες του (1.205,72 € x 14 ετησίως = 16.880,08 €). Περαιτέρω, προτείνεται να εγκριθούν τα καταβληθέντα στα μέλη του Δ.Σ. έξοδα ταξιδίων, κινήσεως και παραστάσεως εν γένει καθώς και την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και να δοθεί η άδεια και έγκριση για την καταβολή των εξόδων ταξιδίων, κινήσεως, διαμονής, διαφόρων εξόδων παραστάσεως κλπ. για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ενεργούν για υποθέσεις της εταιρείας, όπως επίσης την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
ΘΕΜΑ 7ο : Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ.
Ο μέτοχος πλειοψηφίας έχει προτείνει τα εξής νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
- Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, επιχειρηματίας,
- Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, επιχειρηματίας,
- Αρετή συζ. Σταύρου Κυριακούλη, συνταξιούχος,
- Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου, υποναύαρχος Π.Ν. ε.α. και
- Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου, λογίστρια.
Επίσης μέχρι σήμερα έχουν προταθεί ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού οι Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, σύμβουλος επιχειρήσεων και Ελευθέριος Π. Στακιάς, επενδυτικός σύμβουλος. Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. προτείνεται να είναι πενταετής σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 8ο : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002 (άρθρο 7 §2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37 §1) όπως ισχύουν να αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Αρετή Κυριακούλη και Άγγελο Κόπιτσα και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Νικήτα Σωτηρόπουλο, υπό την προϋπόθεση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. αναμένεται να ορισθεί κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα.
