Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 22.6.2015
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.06.2015 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.521.505 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 27.3.2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. – 31.12.2014, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. – 31.12.2014 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).
4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. – 31.12.2015 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ελεγκτής ο Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 12181) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Δήλαρης του Γεωργίου (ΑΣΟΕΛ 10481) με καθορισμό της αμοιβής τους για την χρήση 2015 και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2014 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).
5) Η Γ.Σ. ενημερώθηκε ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά από φόρους ήταν αρνητικά και κατόπιν τούτου δεν υφίσταται θέμα διάθεσης των κερδών χρήσεως.
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).
7) Η Γ.Σ. παρείχε την άδεια στα πλαίσια του άρθρου 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 για:
α. Την αγορά 45.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.», ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης και συγκεκριμένα την αγορά 31.500 κοινών ονομαστικών μετοχών από την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» και 13.500 κοινών ονομαστικών μετοχών από την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», έναντι τιμήματος ενός (1) ευρώ ανά μετοχή. Στην άνω εταιρεία «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» η εταιρεία κατέχει σήμερα ποσοστό 9,63% και μετά την ολοκλήρωση των άνω μεταβιβάσεων θα κατέχει ποσοστό 10%.
β. Την παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι του ποσού των 700.000 € υπέρ της άνω εταιρείας «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού 7.000.000 € που θα λάβει η άνω εταιρεία από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).
8) Η Γ.Σ. ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του Κ.Ν.2190/1920 την παροχή εγγυήσεως από την εταιρεία υπέρ της εδρεύουσας στην Κροατία θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία KIRIACOULIS Mediterranean d.o.o προς εξασφάλιση σύμβασης δανείου ποσού έως 352.842,55 €, πλέον τόκων και εξόδων, μεταξύ της άνω θυγατρικής και της κροατικής Τράπεζας με την επωνυμία «SG Leasing d.o.o.» με σκοπό τη χρηματοδότηση του τιμήματος αγοράς δύο επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).
